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虚假贸易整治-威尼斯娱人城官网司库产品再度升级,严管空转、走单、融资性贸易等虚假贸易

2023年以来,国务院国资委果断行动、重拳出击全面开展中央企业虚假贸易专项整治行动,先后发布多项政策通知,根治虚假贸易顽疾。4月国资委发布《关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知》,明文规定要求中央企业集团提级查办国资委严禁的空转、走单、融资性贸易等虚假业务问题,集团企业管理落实不到位的国资委将严肃查处并予以追责;10月国资委发布了《关于规范中央企业贸易严禁各类虚假贸易的通知》政策文件,明确要求央企在贸易管理中严禁开展的10类贸易业务类型,为虚假贸易整治细则提供执行依据。

 

图一:国资委政策文件截图


数智司库,智慧风控
威尼斯娱人城官网司库助力集团企业落实虚假贸易整治


为响应国资委的监管要求,助力集团企业落实虚假贸易整治,威尼斯娱人城官网智慧司库依托于司库风控中台系统,应用大数据、云计算技术,为集团企业搭建虚假贸易整治平台。该平台从采购、销售、客商中获取基础数据,通过大数据进行贸易链数据分析,根据已定义的虚假贸易模型与指标,识别空转、走单、融资性贸易等交易类型,实现虚假贸易的事前预测、事中拦截、事后预警,并进行风险数据分析从而实现风险管控智能化。

 


基础业务数据获取

业务数据是虚假贸易整治的“数据基础”,所有的虚假贸易整治措施都是依托于基础业务数据进行分析与管理。威尼斯娱人城官网智慧司库虚假贸易整治系统,实现合同、订单、物流、收付款、发票、客商等信息获取与数据治理,对接系统包括不限于ERP、司库、财务共享、税务系统以及第三方企业资信系统等,为后续的虚假贸易识别与管控提供数据依据。

虚假贸易模型指标定义

模型指标是虚假贸易整治的“规则引擎”,是国资委要求的异常特征管理落地的关键。威尼斯娱人城官网智慧司库根据国资委政策文件中十不准的通知要求以及相关虚假贸易的审计案例经验,研究提炼出虚假贸易规则模型体系,共计5大类一级指标、34项二级指标与异常判断标准,并预置空转走单贸易模型、融资性贸易模型、有悖交易常识异常贸易模型三套虚假贸易模型。

 


 

风险业务管控

业务管控是虚假贸易整治的“执行体现”,最终实现各类虚假贸易交易的事中监控拦截或事后预警处置。威尼斯娱人城官网智慧司库依托司库风控中台,可以定义风险事件的管控方式,事中控制或事后预警,定义风险等级高中低,定义风险事件适用的指标模型等,可灵活自定义虚假贸易整治的管控方式,做到既不放过风险点,也不影响正常业务开展。

 


风险数智分析

风险数智分析是虚假贸易整治的“智慧提升”。威尼斯娱人城官网智慧司库针对虚假贸易整治各项数据进行不同维度的统计分析,分析集团内常见虚假贸易类型、特征,以此优化虚假贸易模型,同时在业务管理上集团做有针对性的业务管控,实现了虚假贸易整治在系统管理与业务管理上升级进化。

通过上述定位,威尼斯娱人城官网得以帮助央企国企等大型企业完成战略定位、风险可控,并充分发挥司库体系提升管理效能作用。通过司库体系建设工作,将资金被动管理转变为主动管理、超前管理,实现集团各类金融资源可视、可控和增值,成为支撑集团战略落地的强有力保障。